Articles of association

NB. The English text is an in-house translation. In case of any discrepancy between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

BOLAGSORDNING/ARTICLES OF ASSOCATION

FÖR/FOR

EWPG HOLDING AB (PUBL)

(org. nr./reg. no. 559202-9499)

§ 1 Företagsnamn/Company name.

Bolagets företagsnamn är EWPG Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

The company’s name is EWPG Holding AB (publ). The company is a public company.

§ 2 Styrelsens säte/Registrered office of the Board of Directors

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

The Board of Directors’ registered office shall be situated Stockholm, Sweden.

§ 3 Verksamhet/Business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva forskning, utveckling och försäljning av tjänster och produkter för förnybar elproduktion och därmed förenlig verksamhet.

The company’s business is to, directly or indirectly, through wholly or partly owned subsidiaries, carry out research, development and sales of services and products for renewable electricity production or related activities.

§ 4 Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be no less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier/Shares

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

The number of shares shall be no less than 25,000,000 and no more than 100,000,000.

§ 6 Styrelse/Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

The Board of Directors shall consist of no less than three (3) and no more than eight (8) directors, without deputy directors.

§ 7 Revisorer/Auditors

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor med eller utan revisorssuppleanter.

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors, without or with no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 8 Kallelse/Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company’s website and an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

 

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämma, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

To be able to participate in shareholders’ meetings the shareholder shall be listed in print-outs of the entire shareholders’ register concerning the circumstances five weekdays prior to the meeting and notify the company regarding participation and the number counsels at latest the day which is specified in the notice. The last-mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders may bring one or two counsels at shareholders’ meetings only if the shareholder has given notice in accordance with the previous section.

§ 9 Årsstämma/Annual shareholders’ meeting

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual shareholder’s meeting shall be held within six months after the end of the fiscal year.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justerare.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om:
  8. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  9. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
  13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

At the annual shareholder’s meeting the following matters shall be addressed:

  1. Election of the chairman of the meeting.
  2. Preparation and approval of the voting list.
  3. Election of one or two checkers.
  4. Approval of the agenda.
  5. Determination that the meeting has been duly convened.
  6. Presentation of the submitted annual report and the auditor’s report and, where appropriate, consolidated financial statements and the consolidated auditor’s report.
  7. Resolution regarding:
  8. adoption of the income statement and balance sheet, and where appropriate consolidated income statement and consolidated balance sheet;
  9. appropriation of the company’s profit or loss pursuant to the adopted balance sheet; and
  10. discharge of the members of the Board of Directors and the managing directors from liability.
  11. Determination of remuneration to members of the Board of Directors and auditors.
  12. Election to the Board of Directors and auditors and alternate auditors.
  13. Any other business that arises at the meeting in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.

§ 10 Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december (kalenderår).

The company shall have a financial year from 1 January to 31 December (calendar year).

§ 11 Avstämningsförbehåll/Registration of shares

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a securities register according to
Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Swe. Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, SFS 1998:1479).